原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责欧亿体育任。

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东欧亿体育、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席主持会议，经半数以上董事推举欧亿体育，会议由公欧亿体育司董事王颖琳女士主持欧亿体育，本次会议的欧亿体育召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

　　3、议案名称：《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　4、议案名称：《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　1、议案1-5为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　应回避表决的关联股东名称：陈益坚、公司2023年股票期权激励计划其他激励对象及其关联方

　　本所认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。