1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元，合并报表年初未分配利润442,258,772.27元，本年度提取盈余公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股，剩余190,734,648股，以此计算合计拟派发现金红利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需股东大会批准。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属的行业为“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为制造业门类里中的“C3562 电子工业专用设备制造”。

　　根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。因此，公司广义的行业分类属于智能装备制造业。

　　当前，我国制造业正在转入高质量发展阶段，处于数字化转型及智能化升级的攻坚期。智能制造作为制造业高质量发展的主攻方向，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基、构建新发展格局、建设数字中国具有重大意义。

　　公司主营业务属于多学科、跨领域的综合性行业，呈现技术密集型、知识密集型特征。行业内企业需始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展的匹配并保持较高的研发投入。公司研发人员需掌握机械系统设计、电气自动化控制等多学科知识，且对下业技术变革具备深刻理解。

　　基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长，消费者群体持续扩大。同时，随着我国国民可支配收入水平的提高，消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变。

　　在产品类型方面，消费电子领域智能化趋势广泛蔓延，电子产品纷纷进行智能化改造，创新性智能终端产品层出不穷，除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外，智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现；在产品特性方面，随着经济快速发展和居民消费升级，电子产品更新换代速度加快，智能化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势。

　　在此背景下，新兴3C品类如可穿戴智能设备、智能家居等需求旺盛，已涌现出多个百亿级别市场。未来3C行业将围绕新兴品类促进3C融合、打造自身产品新矩阵，以此满足新时代下消费者的多元化需求；同时，随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业保持增长态势。statista预计，2023年全球消费电子行业市场规模将达到1.11万亿美元。

　　消费电子产品换代速度较快，对制造和检测设备及其更新换代衍生出持续需求；消费电子产品多样化、智能化发展带来的市场规模扩大，也拉升了对上游中高端电子产品测试设备的市场需求，以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间，自动化测试设备融入电子产品生产线逐渐成为市场主流。

　　半导体产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）的统计，2021年全球半导体行业增长26.2%，总规模达到5,589亿美元。2022年，在复杂的全球宏观经济背景下，虽然半导体行业出现一定的调整，但行业投资仍旧处于高位，总投资额达1,855亿美元，较2021年增长21%，体现了市场对半导体行业穿越周期后的良好发展预期。

　　作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，半导体行业在保障国家安全等方面发挥着重要的作用。近年来，中国集成电路行业增长迅速，半导体行业重心持续由国际向国内转移，大量依靠进口设备与材料的模式正在也必将发生转变。随着半导体制造技术和生产成本的变化，半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。随着产业结构的加快调整，中国集成电路的需求将持续增长。

　　半导体生产工艺流程复杂，其设计、制造、封装中的各个环节，都需要进行反复多次的检验、测试以确保产品质量和良率。因此，要实现中国半导体产业的不断发展，设备的国产化是至关重要的一环。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下，伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,半导体设备行业迎来巨大的发展契机，半导体设备的国产化进程将不断推进。

　　晶圆检测是所有半导体检测赛道中壁垒最高的环节之一。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域，经过研发人员不断的努力陆续扩充了半导体设备种类，实现了在国内高端集成电路设备市场的进一步突破。通过“全球技术+中国市场”战略，迅速打开国内市场空间，并实现技术本地化融合迭代，以顶尖的全球技术、高效的生产流程、人性化的服务体验实现在前道晶圆设备市场的快速突破。

　　自2012年起，新能源成为我国国家级战略项目，被视为汽车产业弯道超车的关键所在，《“十四五”规划》中明确提出“聚焦新能源等战略性新兴产业”。为保障我国新能源产业稳定发展，国务院办公厅发布《新能源产业发展规划（2021-2035）》，提出到2025年新能源新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年新能源成为新销售车型的主流。国家政策的有力支持与引导在中长期内仍将助力新能源产业持续发展。在推动低碳绿色发展，实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下，新能源及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机，也为其上游新能源智能自动化装备行业带来了新的发展机遇。具体来说，中高端品牌整车厂新能源平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充，对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求。新能源巨大的市场发展潜力，将为具备丰富中高端项目经验的智能自动化装备供应商提供广阔的市场空间。

　　光伏产业是我国战略性新兴产业之一，其发展对于调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2022年，“双碳”目标背景下全球正处于能源结构转型的重要阶段，叠加俄乌冲突持续导致化石能源价格高涨，各国对于可再生能源的重视程度大幅提升，光伏市场因此蓬勃发展，各国纷纷调高光伏装机目标，全球能源转型进程明显加快。中国光伏行业协会预计，2022年-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232～286GW。2022年，以光伏发电、风电为代表的新能源呈现性能快速提高、经济性持续提升、应用规模加速扩张态势，形成了加速替代传统化石能源的世界潮流。光伏行业扩产浪潮将拉动上游设备需求，为光伏行业设备厂商创造广阔的市场空间。

　　锂电池由于其优良的综合性能，应用领域十分广泛，在能源技术变革以及新兴科技的带动下，全球锂离子电池产量进入飞速增长期。中国作为锂电池重要的生产国之一，2020年中国锂电池产量突破120亿只，增速达24.51%，2021年预计全国锂电池产量达到134亿只，增速26.74%。根据Mordor Intelligence预计，2025年全球消费锂电池市场规模将达到273.30亿美元，2020-2025年复合增长率将达到20.27%。

　　在下游锂电池高速发展的背景下，国内锂电池厂商大规模扩充产能、海外电池厂加快建设，衍生出对锂电设备不断增加的市场需求。同时，一旦锂电池的发展趋势走向高端路线，相应的自动化设备必然会紧随其后迈出同样的步伐，具备提供高端自动化设备能力的供应商将迎来更大的增长机遇。

　　公司是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案， 助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践，已经建立了成熟的工艺系统，根据客户的个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

　　公司作为一家专注于自动化设备领域的高新科技企业, 坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的整体解决方案。公司在消费电子、半导体、新能源等智能组装及检测方面具有较强的竞争优势和自主创新能力欧亿体育，同时拥有多项自主研发的核心技术成果。赛腾股份的产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、新能源零部件、锂电池、8寸/12寸晶圆等。公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

　　公司自动化设备主要包括非标准化自动化设备及标准化自动化设备两大类，在消费电子及新能源行业主要是非标准化自动化设备，依据客户的需求提供生产制程中所涉及组装及检测的非标准化自动化设备；在半导体、光伏及锂电行业主要是标准化自动化设备，具体产品如固晶设备、分选设备，晶圆包装机、倒角轮廓机、倒角粗糙度量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机、光伏组件自动化单机设备及整线年年度，公司实欧亿体育现营业收入292,977.65万元，实现归属于母公司所有者权益净利润30,699.06万元，实现归属于母公司所有者权益扣除非经常性损益的净利润28,733.48万元。

　　采购模式分为直接采购模式和外协加工采购模式。公司生产所需的标准件（如机械类标准件和电子类标准件）和部分非标准件（如钣金件、塑料件）主要采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；将部分机加工件及表面处理环节交由外协厂商处理，即外协加工模式。赛腾股份在每个物料品种上均储备 2 家及以上的合格供应商，消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、线）采购管理制度

　　为从源头上控制原材料质量和采购成本，公司建立了严谨的采购控制流程和供应商管理体系。公司的采购控制流程覆盖了市场调研、供应商开发、供应商认证、协议签署、采购实施、考核淘汰等全过程。为严格控制采购产品质量、保障供应，公司对供应商进行合格认证，并建立了合格供应商月度、半年度、年度考核体系，形成了严谨的合格供应商管理机制。公司就每一批次原材料分别与供应商签署质量保证协议，以书面形式约定供应商的质量责任，以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。

　　为保证原材料质量， 公司建立了以原材料料号编码管理为核心的原材料追溯管理制度。原材料料号编码管理是以公司制定的《编码管理规范》为指导， 在原材料请购时，由公司资材部为项目物料清单上的每一种原材料编制对应的料号并录入 ERP 系统，该料号能够反映原材料的类别等。项目物料清单伴随项目始终，如项目实施过程中发现原材料存在问题，则可通过在 ERP 系统中对料号和原材料采购订单进行交叉索引的方式进行原材料来源追溯，确定责任方，为实现原材料质量改进提供了依据。

　　公司主要依据客户要求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即以销定产。

　　公司的产品生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合，共同完成。非标准化的自动化设备是根据客户需求进行定制化研发、设计及组装；标准化自动化设备设计改动幅度相对较小。

　　公司的销售模式为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司依托较为深厚的研发设计能力，通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求，实现了与重点客户的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。非标准化自动化设备公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求，不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而签订销售订单。标准化自动化设备公司通常会根据客户需求对配置等做相应调整。

　　公司根据产品生产所需的原材料实际成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，确定相关产品报价。

　　公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通，通过新项目研发匹配客户需求，以保证公司持续稳定发展。非标准化的自动化设备，客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异化需求，公司取得项目任务后，通常会根据客户的需求，通过项目评审、 需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节，最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发，在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代，并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司持续研发投入，以适应不断更新迭代的市场需求，增强企业竞争力，不断优化内部经营管理工作，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，深挖企业内部潜能和市场潜能，加强企业管理，加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2022年营业收入292,977.65万元，同比增长26.36%；实现归属于母公司所有者权益净利润30,699.06万元，同比增长71.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,733.48万元，同比增长85.53%。

　　公司长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务，公司在深耕消费电子行业的同时积极拓展半导体、新能源等行业市场。公司目前产品和服务主要涉及消费电子、半导体、新能源汽车、锂电池、光伏等业务领域。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月16日通过电子邮件方式送达全体董事，3月27日，因临时增加议案，就增加议案送达全体董事。参会董事一致同意增加议案并豁免通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，董事Lim Kok Oon先生因病未能亲自出席，委托董事孙丰先生表决。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　6、审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好欧亿体育地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　拟支付众华2022年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与审计机构协商确定。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　董事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过6亿元的票据池业务。有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元，合并报表年初未分配利润442,258,772.27元，本年度提取盈余公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股，剩余190,734,648股，以此计算合计拟派发现金红利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　15、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

　　为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。

　　16、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2023年限制性股票股权激励计划的顺利进行，通过股权激励机制使激励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合，使激励对象诚信勤勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。

　　17、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》

　　为保证公司2023年限制性股票股权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。

　　18、审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；

　　（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

　　（14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。

　　公司拟于2023年4月17日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华作为公司2023年度审计服务机构，负责2023年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2022年度标准协商后确定。相关情况如下：

　　众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

　　因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　项目合伙人：熊洋，2006年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师: 汪瑾，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟担任质量控制复核人：戎凯宇，1992年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核15家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2022年度拟支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。2021年度支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。公司是按照众华提供审计服务所需工作人数、天数和每个工作人日收费标准向其支付服务费用。工作人数、天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2023年度审计费用，公司将提请股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与审计机构协商确定。

　　公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

　　公司独立董事事前认可意见：经核查，众华具备从事证券相关业务的资质，在对公司2022年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，众华能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司继续聘请众华所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意公司将《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。续聘众华事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，年度审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与审计机构协商确定。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　● 投资金额：任意时点最高余额不超过20,000万美元（或等值外币），在使用期限及额度范围内滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

　　鉴于公司进出口业务的美元、欧元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万美元（或等值外币）。

　　公司及下属子公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　　公司于2023年3月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会批准。

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

　　公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　公司本次审议的外汇衍生品交易业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来一年内外汇衍生品交易业务任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用，并同意该议案提交股东大会审议。

　　同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过20,000万美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 委托理财金额：任意时点最高余额不超过人民币5亿元，在使用期限及额度范围内滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　● 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性强的银行理财产品或商业银行、政策性银行发行的大额可转让存单，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　授权期限内，任意时点最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

　　公司及控股子公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品、信托计划等理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　　公司于2023年3月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　　公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）、Optima株式会社、苏州赛腾麦智智能科技有限公司（以下简称“赛腾麦智智能”）等控股子公司或控股孙公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。该议案已通过第三届董事会第十五次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司已实际为昆山赛腾平成提供人民币1.90亿元担保，为迈智特提供人民币0.10亿元担保，为菱欧科技提供人民币0.30亿元担保，为赛腾麦智智能提供人民币0.10亿元担保。

　　因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2023年3月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》。

　　苏州赛众成立于2014年10月22日欧亿体育，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　迈智特成立于2015年6月17日，注册资本30,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册资本500万元，法定代表人为孙刘芳（2023年3月14日已变更为张志立）。

　　经营范围：电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务；灯具的销售；计算机软件、硬件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　赛腾平成成立于2005年03月25日，注册资本7,400.442万元，法定代表人为孙丰。

　　经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造；精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护；塑料合成板的加工制造；精冲模、精密型腔模、模具标准件；电子线材组装；接插件及金属加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　菱欧科技成立于2004年11月22日，注册资本10,000万元，法定代表人为孙丰。

　　经营范围：数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务；销售：电器元器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺织原料、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用设备修理；电气设备修理；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）